В сети появились статьи по анализу сливов из транзакций приближенных к Дурову "кошельков".

Вероятной мотивацией была накрутка транзакций и ботов, например можете почитать материал с названием Криминальное чтиво авторства @2634929645652. Она основана на англоязычных источниках. После этого $TON сильно просел. 

"Лонгрид о самом масштабной утечке личных данных в криптопроекте, ботофермах, хакерах, Telegram Stars и скаме, поставленном на поток."

Я не хочу так подробно расследовать утечки, хочу добавить больше личного и акцентировать внимание на мотивации самого Дурова.

Самым шокирующим на мой взгляд можно отметить связь создателя тапалок @Roxman с разного рода отмывочными схемами. Как и ожидалось, в $Major нашли транзакции ботов на один аккаунт биржы OKX, где это все нажитое непосильным трудом незатейливо сливалось на листинге. Если кто не знал, пользователям без доната раздали по ~1$. Я в нее не играл, поэтому и не исследовал. Мне изначально были неинтересны платные проекты. Hamster Kombat со своей монетой $HMSTR показал просто ужасные методы работы с аудиторией. @Roxman извлек чужой опыт и всех переиграл. Но обо всем по порядку.

Если честно, я особо не пользовался мессенджером, люди редко хотели разбираться в настройках приватности и сложной экосистеме Telegram. В Беларуси был намного популярнее Viber, в России - WhatsApp. Дуров создал достаточно продвинутое по сравнению с конкурентами приложение с мощным хранилищем. Было удобно пересылать видосики, но скорость загрузки оставляла желать лучшего, да и неизвестна была судьба файлов после удаления. Всем было плевать, что Паша все финансирует из собственного кармана. Надо признать, что у гигантов вроде Facebook тоже с хранилищем удаленки были вопросы, но на тот момент конфиденциальность не вызывала вопросов. 

Сейчас все изменилось. Личные данные слиты. Куча ботов обладает вашим id. Сопоставить все очень легко. Почему так произошло? У Паши очень много друзей и не все они были озабочены безопасностью данных. В конце 2024-го вскрыты данные всей верхушки Telegram через Open League, а потом и всех пользователей Major, многих других тапалок с привязанными адресами. У криптосистемы TON тоже есть уязвимости, но она изначально и не была придумана для анонимности. Но люди ведь этого не знают.

@Roxman [🧔🏻‍♂️] как создатель целого ответвления тапалок с донатом и его программист @unixtux [👨🏻‍💻], создатель провалившегося $memhash, чьи проекты не за бесплатно рекламировал сам Паша Дуров, сливали свои токены, когда дело пахло жареным. Я опущу все сложности в связях разного рода личностями, но интересна их подтвержденная близость к верхушке Telegram. Сложные отношения с ботофермами наверно будут ответом, почему это произошло. Накрутки-блокировки-спам-виртуальные номера..

С появлением звезд как валюты в Телеграм благодаря Дурову дает дополнительный рычаг для заработка в 30%. Пользователи покупают stars через пластик, а Роксман пускает их на рекламу, за что получает не только комиссию за свои услуги, но и крупную маржу от платформы. Я не очень хорошо понимаю экосистему, чтобы объяснить, как происходит конвертация денежных потоков, но от этого тоже получается комиссия. Автор статьи предполагает использование кардеров. Еще накручивает аудиторию через задания в своих тапалках. Это как рекламное агентство с миллионами пользователей, которые еще и платят за просмотр рекламы. Таким образом, Роксман становится очень важным посредником в монетизации платформы, что приравнивает его к должности СЕО Telegram.

Еще в статье исследуется блокчейн на stars. Там все плохо.

Случайно становится известно, что Open блокчейн TON может скрывать некоторые транзакции, вы удивлены?

Находят бухгалтера Роксмана. Связи с разными каналами.

Вывод по сути один, Павел Дуров вполне сознательно заставил краснеть сотни своих детей за заблокированные каналы, которые не хотели платить условному Роксману, за кинутых инвесторов, которые получили укатанный до 3,5$ TON, но наверно более ценными будут условные человеко-часы, которые люди потеряли в надежде, что придет инвестор, который купит их монеты, а все это бесконечное кидалово с капитализацией 5-10 млн $.